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内蒙古呼伦贝尔:“冒充领导”疯狂作案20余起 海拉尔警方破获特大电信诈骗案

2019年08月26日 16:58 来源:中新网内蒙古 编辑:马知远
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  历时半个月艰苦侦查,辗转行程2万公里,通过与海拉尔铁路警方、辽宁朝阳警方、广东茂名警方等多地警务协作,海拉尔警方近日在呼伦贝尔市公安局领导下跨省打掉一个电信网络诈骗犯罪团伙,顺利告破“7.03”特大电信网络诈骗案,成功抓获4名犯罪嫌疑人,当场扣押作案手机10余部、手机卡20余张、银行卡16张及诈骗话术资料30余份。该团伙流窜多地,疯狂作案20多起,造成受害人巨大经济损失,警方最终将其团伙抓获归案。

  冒充领导诈骗案频频发生

  2019年7月3日,海拉尔公安分局反电诈中心接到辖区居民李先生报警称被诈骗了2万元人民币,报警人系海拉尔某单位工作人员。据李先生介绍,7月2日下午,其正在外地开展工作,突然接到陌生电话,电话打来后直呼其姓名让其第二天来一下办公室,李先生以为是其上级部门领导王主任,遂打算第二天一早前去。第二天上午8时左右,对方再次给李先生打来电话,以要给某领导送红包为由,让其顺路帮助转账2万元,稍后还给其现金。李先生按要求转账后准时前往领导办公室,经与领导核对发现受骗,遂报警求助。

  海拉尔公安分局接到报案后立即展开调查工作,发现类似案件在全市范围内出现多起。在案件侦查期间,7月4日,海拉尔区居民刘某又被以同样方式诈骗6万余元。随后,警方通过细致梳理确认今年5月至7月以来全市陆续发生10余起类似案件,案件频发,引起警方高度关注。

  抽丝剥茧理清案件线索

  鉴于案情重大,呼伦贝尔市刑侦支队责成由市局反电信诈骗中心、海拉尔公安分局反诈中心组成两级公安机关参加的“7.03”打击电信诈骗案件专案组。

  专案组根据此类案件特点,迅速拟定了寻找资金流、信息流、人员分析等侦查方向。

  据专案组民警介绍,此类案件犯罪嫌疑人非常狡猾,几乎每一次诈骗得手后,都会抛弃电话卡及银行卡等,并利用洗钱组织转移诈骗资金,让专案民警很难抓到侦查线索,随着工作推进,案侦工作一度陷入僵局。

  专案民警通过再次对前期工作进行梳理,发现有两位受害人接到过归属地为辽宁朝阳的陌生电话,经过信息比对,民警查询电话号码发现为前科人员刘某龙所有,且其电话近期与广东地区联系频繁。

  线索均指向辽宁省朝阳市,专案组立即派出警力赶赴辽宁朝阳,在辽宁朝阳警方及海拉尔铁路警方的大力配合下,民警经过调取视频监控、排查嫌疑人驾驶车辆等紧张的工作,迅速摸清了犯罪嫌疑人刘某龙在多处手机网点购买手机及手机卡的具体活动情况,掌握其实施电信诈骗犯罪行为的活动轨迹,至此,犯罪嫌疑人刘某龙浮出水面。

  辗转万里抓获4名犯罪嫌疑人

  通过连续几日的缜密侦查,侦查员摸清嫌疑人的具体落脚地点。7月11日上午10 时许,专案组获得准确线索,犯罪嫌疑人刘某龙及其同伙王某风正在作案,收网行动正式拉开序幕。在当地郊区河边,专案民警与朝阳警方迅速出击,将正在实施“冒充领导”电信诈骗作案的犯罪嫌疑人刘某龙、王某风当场抓获。          

  在抓捕现场,民警随即对犯罪窝点进行了彻底的搜查,当场扣押犯罪嫌疑人用来实施诈骗的话术资料、手机以及多张号码不同的电话卡。

  正在警方抓捕过程中,仍有被骗群众多次拨打犯罪嫌疑人电话进行转账,专案民警及时启动紧急止付程序进行挽损工作。

  随着对犯罪嫌疑人刘某龙、王某风审讯工作的推进,专案组确认其幕后组织者为广东茂名籍人员,专案组迅速派出侦查民警赶赴广东茂名开展抓捕工作,在茂名警方协助下,民警确定组织者真实身份及藏匿地点,连夜进村开展工作,专案民警与当地警方一同突入犯罪嫌疑人藏匿窝点,将藏匿在房屋天台的组织者杨某威及其同伙杨某松一举抓获。

  四名犯罪嫌疑人到案后,经过警方审讯,最终向警方如实供述实施电信网络诈骗的犯罪事实,杨某威与杨某松为同村同伙,今年5月犯罪嫌疑人刘某龙前往广东杨某威、杨某松处学习电信诈骗手段,随后返回辽宁在东北地区继续实施诈骗,并招募辽宁朝阳籍王某风为帮手,利用刘某龙、王某风东北口音特点实施诈骗,短短数月,四人在内蒙东北部地区累计实施诈骗20余起。

  至此,“7.03”电信网络诈骗案顺利告破,四名犯罪嫌疑人均被批准逮捕,后续工作,警方仍在进一步深挖侦办中。


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